Регистрация Войти
Вход на сайт

В Британии разоблачили банки, причастные к отмыванию грязных денег из РФ

21 марта 2017 14:20
В Британии разоблачили банки, причастные к отмыванию грязных денег из РФ17 крупных банков Великобритании стали участниками преступной схемы по «отмыванию» денег, которая была названа «Всемирной прачечной». Как сообщило издание The Guardian, через них прошло около 740 млн долларов из России.

По информации газеты, к отмыванию денег причастны такие банки, как HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Coutts и Barclays. С их помощью за период с 2010 по 2014 годы из РФ было выведено минимум 20 млрд долларов, однако реальная сумма может достигать 80 млрд долларов.

По словам одного из следователей, деньги, которые были выведены через британские банки, вероятнее всего, были получены в результате кражи или же имеют другое криминальное происхождение.

The Guardian сообщает, что, по версии британских правоохранителей, в схеме «Всемирная прачечная» были задействованы 500 человек. Среди них – московские банкиры, олигархи и граждане, являющиеся сотрудниками ФСБ или имеющие связи с этим ведомством.

Сведения о преступной схеме представителям проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) были направлены анонимными источниками. Полученные данные члены OCCRP предоставили газете The Guardian и другим СМИ в 32 государствах.

В документации имеется подробная операция о совершении 70 тыс. банковских операций, в числе которых находится 1,92 тыс. транзакций, проведенных банками Великобритании, и 373 транзакции, выполненные финучреждениями США.

Читайте также: В Крыму создано «гибридное гетто» — эксперт

По предположениям, предоставленная информация является теми доказательствами, над сбором которых работали правоохранители Молдавии и Латвии при расследовании «отмывания» средств. Участники схемы переправляли деньги через банковские счета в молдавских и латвийских банках. Были также задействованы и организации, большая часть которых зарегистрирована в Лондоне.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: