СБУ разоблачила крупный конвертцентр, который незаконно вывел 100 млн грн
19 сентября 2015 16:57
В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали трех курьеров, перевозивших 500 тысяч гривен наличными. По информации СБУ, конвертационный центр вывел в "тень" около 100 млн грн. По данному факту открыто уголовное производство.По информации СБУ, мошенники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые выводили деньги предприятий. в "наличку" средства предприятий столичного региона.
В ходе обыска офиса злоумышленников «силовики» обнаружили компьютерную технику, специальные программы, которые свидетельствовали о незаконных сделках и прочую финансовую документацию.
Читайте также: СБУ разоблачила информаторскую сеть "ДНР"
На счетах несуществующих структур заблокировано более 5 млн грн.
Источник: zn.ua
Новости по теме:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
