В Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
21 июля 2017 22:27
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен. Спецоперация проводилась совместно с сотрудниками прокуратуры.
Конвертцентр обслуживал коммерческие предприятия. Для этих целей были открыты фиктивные фирмы, которые якобы оказывали «услуги» по уменьшению налоговых платежей и переводу средств в наличность.
Кроме того, конвертцентр сотрудничал с российским бизнесом, перечисляя значительные суммы на счета банков страны-агрессора.
В офисе центра были изъяты 3 миллиона долларов США, печати фиктивных предприятий, документы и оргтехнику.
Читайте также: В штабе сообщили о ситуации в зоне АТО
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Конвертцентр обслуживал коммерческие предприятия. Для этих целей были открыты фиктивные фирмы, которые якобы оказывали «услуги» по уменьшению налоговых платежей и переводу средств в наличность.
Кроме того, конвертцентр сотрудничал с российским бизнесом, перечисляя значительные суммы на счета банков страны-агрессора.
В офисе центра были изъяты 3 миллиона долларов США, печати фиктивных предприятий, документы и оргтехнику.
Читайте также: В штабе сообщили о ситуации в зоне АТО
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Источник: rbc.ua
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.