Регистрация Войти
Вход на сайт
» » » ГБР расследует отмывание средств с помощью государственных долговых облигаций

ГБР расследует отмывание средств с помощью государственных долговых облигаций

5 августа 2019 15:00
ГБР расследует отмывание средств с помощью государственных долговых облигацийГосударственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые занимались отмыванием денег с помощью облигаций внутреннего государственного займа.

Указано, что физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам.

"Преступная схема обычно заключается в следующем, торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке облигации внутреннего государственного займа и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер №1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет облигаций внутреннего государственного займа банка по рыночной цене", - указано в постановлении суда.

Отмечается, что к схеме могут привлекаться институты совместного инвестирования (инвестиционные фонды).

"Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации - инвестиционный убыток", - говорится в решении суда.

Читайте также: После разрыва ядерного соглашения НАТО не начнет гонку вооружений, - Столтенберг

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги. Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах: "Украинской бирже" и "Фондовой бирже ПФТС". К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Источник: rbc.ua
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: