«Брокбизнесбанк» уклонялся от уплаты налогов и «отмывал» деньги
Управление финансовых расследований Миндоходив Киева выявило причастность служебных лиц «Брокбизнесбанка» к «отмыванию» средств на сумму свыше 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в информационно - коммуникационном управлении ГУ Миндоходив в Киеве.
В производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходив в Киеве находится уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 22,9 миллиарда гривен, фиктивного предпринимательства и легализации средств, полученных преступным путем, совершенные лицами, которые контролировали группу компаний «Статус».
Досудебным расследованием установлена причастность должностных лиц АО «Брокбизнесбанк» к схемам деятельности, связанных с минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем на сумму свыше 50 миллионов гривен.
В ходе досудебного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах предприятий с признаками «фиктивности» и открытые в АО «Брокбизнесбанк», на общую сумму свыше 600 миллионов гривен. Продолжаются мероприятия по установлению источников их происхождения и лиц , причастных к совершению уголовных преступлений.