За результатами спільних дій СБУ та Національної поліції було розкрито шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян із подальшою їх протиправною легалізацією

Слідчими слідчого управління ГУНП у м. Києві за підтримки СБУ було розкрито шахрайську схему, організовану громадянами під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group».

Як було встановлено слідством шахраї пропонували потерпілим пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту. Для користування своїми послугами створили власний фінансовий криптогаманець, на якій потерпілі переказували кошти.

Як стверджують правоохоронці, щоб приховати подальший рух активів, шахраї використовували фіктивні токени, відсутні в списку офіційних міжнародних платформ постачальників криптографічних даних через неможливість проходження компанією «S-Group» аудиту. Саме їх обіцяли вкладникам як прибуток від інвестування в проєкти, торги на міжнародному валютному ринку «Forex» або інші операції з фінансовими активами. Крім того, аферисти гарантували своїм клієнтам значні «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.



За наслідками проведеного розслідування було встановлено причетність до правопорушення директора компанії «S-Group» Павленко Євгена, якого 03.02.2025 р. було затримано та вручено повідомлення про підозру.

Наразі слідство триває та встановлюються всі обставини вчиненого злочину.

Крім того, як було нами з'ясовано з власних джерел в правоохоронних органах, у фігурантів справи була вилучена техніка, в тому числі ноутбуки, флеш носії інформації, криптогаманці, які використовувалися зловмисниками для провадження незаконної діяльності.