Обменники, ломбарды и страховщики: Нацбанк в июне оштрафовал 15 небанковских финучреждений

Национальный банк Украины в июне 2023 года применил меры воздействия к тридцати небанковским финансовым учреждениям. Причиной является нарушение законодательства в сферах предотвращения легализации (отмыванию) доходов, финансирования терроризма и требований валютного законодательства. Об этом сообщается на сайте НБУ.

15 небанков получили штрафы. Среди них – финкомпания "Є Гроші ком" (ТМ "Є-Гроші"), которая получила самый большой штраф – почти 1,3 млн грн. По данным регулятора, компания, занимающаяся выдачей экспресс-кредитов, нарушила нормы о проведении первичного финансового мониторинга.

Сеть пунктов обмена "Авэрс" получила 500 тыс. грн штрафа. В частности, в НБУ сообщили, что кассир компании проводила операции без использования РРО.

Страховая компания "Киевская Русь" была оштрафована на общую сумму 442 тыс. грн за нарушения, касающиеся отчетности.

Также штрафы получили, в частности, следующие небанки:

ФК "Либерти Финанс" – 400 тыс. грн;
ФК "Инвеструм" – 255 тыс. грн;
ЧАО "УФГ"– 200 тыс. грн;
ФК "Инвестстандарт", страховой брокер "Инсарт", ПО "Ломбард", "Фоксер продакт и компания", "Альянс Иншуэренс" – по 51 тыс. грн.

Еще несколько компаний получили письменные предостережения от НБУ, в том числе ломбард "Грошовичок", страховой брокер "Симпл Иншуранс", финкомпания "Мегакредит" и другие.