Регистрация Войти
Вход на сайт

НБУ требует от владельцев платежных терминалов следить за получателями переводов

5 ноября 2023 17:00
НБУ требует от владельцев платежных терминалов следить за получателями переводовНацбанк требует от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить не только за отправителями наличных платежей, но и за получателями денег.

Владельцы ряда терминальных сетей сообщили, что будут запускать финмониторинг, если через месяц на карту поступит 30 тысяч и больше.

От владельца счета потребуют ответить на вопрос о природе денежных переводов, источнике происхождения средств и прочее. А если они не смогут ответить, то терминальная сеть перестанет принимать переводы для конкретного счета, блокировать их.
Источник: ubr.ua
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: