НБУ требует от владельцев платежных терминалов следить за получателями переводов

Владельцы ряда терминальных сетей сообщили, что будут запускать финмониторинг, если через месяц на карту поступит 30 тысяч и больше.
От владельца счета потребуют ответить на вопрос о природе денежных переводов, источнике происхождения средств и прочее. А если они не смогут ответить, то терминальная сеть перестанет принимать переводы для конкретного счета, блокировать их.
Источник: ubr.ua
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.