На счетах фирм Януковича и "семьи" заблокировали 16,7 миллиардов гривен
Госфинмониторинг нашел 42 оффшорные компании, через которые экс-президент и его окружение "отмывали" деньги.
По состоянию на сегодня за последние месяцы на счетах различных компаний, преимущественно оффшорных, заблокировали 1,42 млрд долларов США (эквивалент в гривнах - 16,7 млрд), которые связаны с экс-президентом Виктором Януковичем и "семьей".
Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.
"Госфинмониторинг Украины в июне 2014 года в Генеральную прокуратуру передал материалы в отношении финансовых операций, осуществленных с участием 42 компаний-нерезидентов, подконтрольных Януковичу, его близким и связанными с ними лицами. Указанными компаниями в течение 2010-2013 годов, через счета, открытые в одной из соседних стран, перечислено средств на общую сумму 1,36 млрд долларов США, разместив их на счетах открытых в банках Украины", - говорится в сообщении.
Финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы всем банковским учреждениям Украины, в результате чего дополнительно за последнее время обнаружили средства на счетах 11 компаний-нерезидентов и заблокировали их. Сумма "отмытых" средств составила 27,71 млн долларов США (327,01 млн грн).
"Кроме того, в результате активной совместной работы Госфинмониторинга Украины с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов (открытых за рубежом) было заблокировано 49,51 млн долларов США (584,22 млн грн). По запросу Государственной службы финансового мониторинга все расходные операции по вышеупомянутых счетах были заблокированы иностранными коллегами. Сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели работы ПФР Украины составляет 77,22 млн долларов США (911,23 млн грн)", - отмечают в финансовом ведомстве.
