Нацбанк начал внеплановые проверки банков из-за залога за Галущенко

Национальный банк приступил к внеплановым проверкам банков, которые обслуживали клиентов, привлеченных к внесению залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Об этом гласит заявление НБУ.

Инспекцию регулятор начал 24 августа. В настоящее время Нацбанк выясняет, соблюдали ли учреждения требования финансового мониторинга при обслуживании лиц, перечислявших средства на счет Высшего антикоррупционного суда.

Основанием для проверок стали обнародованные материалы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Конкретные названия и количество банков регулятор пока не раскрывает.