Швейцарский банк не нашел следов отмывания средств в деньгах семьи Шуфрича

30 марта 2014 20:12

Сын народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Нестора Шуфрича) 20 января 2014 года зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен. Это событие совпало с обострением противостояния в Киеве.

Фирма зарегистрирована для того, чтобы "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода". Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах, сообщает радио "Свобода".

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.

"На сегодняшний день компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно проверяется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.

СМИ сообщают, что пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис. "Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное". Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.

"Украинские политики открывают фирмы- "прокладки" в Швейцарии - и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил Пьер Мин.

Запад уже несколько раз расширял списки украинских-российских политиков и чиновников, в отношении которых применяются санкции. В перечне уже значится близкий соратник Нестора Шуфрича Виктор Медведчук.

Вместе с тем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам "политически значимых лиц".

Рейтинг статьи:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.