Регистрация Войти
Вход на сайт

Новый вид мошенничества в обменных пунктах

4 сентября 2013 00:30
1

Новый вид мошенничества в обменных пунктахКогда нужно очень быстро продать или купить евро или доллары, большое количество граждан Украины по привычке начинают искать обмен валюты. В последнее время можно заметить, что пунктов по обмену валюты стало очень много. Возникает вопрос, почему?

Старые времена, когда практически на каждом углу стоял пункт по обмену валют закончились по двум причинам. Во-первых, количество отделений украинских банков постоянно увеличивается. Во-вторых, из-за необходимости предоставлять паспорт при обмене валюты, там часто начали заниматься мошенничеством.

«Самый основный вид мошенничества состоит в том, что в обменниках без проблем могут оформить на вас операцию по обмену валюты, которую вы не совершали. Приведу краткий пример. Приходит человек в обменный пункт и хочет сдать валюту на сумму более 150 000 гривен. Этому человеку и хозяину обменного пункта очень выгодно провести сделку, но законно это сделать нельзя (из-за ограничения НБУ). Именно по этой причине часть предложенной суммы в обменнике могут оформить на человека, который и понятия не имеет об этой сделке. Очень часто это просто случайный человек, чья ксерокопия паспорта есть в пункте обмена. Через некоторое время налоговая милиция может спросить у этого человека: откуда у тебя деньги?», — рассказал экономист Охрименко.

Сегодня в Украине очень хорошо развита сеть банковских подразделений, где менять валюту намного безопаснее и комфортнее. Стоит отметить, что комиссии в банках меньшие, чем в обменных пунктах.

prostofinansy.com


Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Комментарии: (1)
ППС 4 сентября 2013 01:12

Через некоторое время налоговая милиция может спросить у этого человека: откуда у тебя деньги?

И получит в ответ вопрос: какие деньги, денег нет. И на этом история закончится.

Цитировать          1
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: