Новая проверка: НБУ анализирует доходы украинцев
Если украинец проводит крупную сумму денег через банк для покупки/продажи или создания депозита, то будет обязан доказать легальность таких финансов.
В частности, с октября условия ужесточились.
Раньше банки проводили такие проверки поквартально, а теперь – практически каждый день.
Главный миф – банки проверяют все операции. На самом деле, внимание банковской системы привлекают только крупные операции.
Читайте также: Польша и Украина объединились для борьбы с коррупцией на границе
Напомним, ранее стало известно о том, что ПриватБанк начал блокировать банковские карты украинцев, которые имеют задолженность за коммунальные услуги с правом списания средств.
В частности, с октября условия ужесточились.
Раньше банки проводили такие проверки поквартально, а теперь – практически каждый день.
Главный миф – банки проверяют все операции. На самом деле, внимание банковской системы привлекают только крупные операции.
Читайте также: Польша и Украина объединились для борьбы с коррупцией на границе
Напомним, ранее стало известно о том, что ПриватБанк начал блокировать банковские карты украинцев, которые имеют задолженность за коммунальные услуги с правом списания средств.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.