Регистрация Войти
Вход на сайт

Новая проверка: НБУ анализирует доходы украинцев

8 октября 2017 22:47
Новая проверка: НБУ анализирует доходы украинцевЕсли украинец проводит крупную сумму денег через банк для покупки/продажи или создания депозита, то будет обязан доказать легальность таких финансов.

В частности, с октября условия ужесточились.

Раньше банки проводили такие проверки поквартально, а теперь – практически каждый день.

Главный миф – банки проверяют все операции. На самом деле, внимание банковской системы привлекают только крупные операции.

Читайте также: Польша и Украина объединились для борьбы с коррупцией на границе

Напомним, ранее стало известно о том, что ПриватБанк начал блокировать банковские карты украинцев, которые имеют задолженность за коммунальные услуги с правом списания средств.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: