Регистрация Войти
Вход на сайт

Как мафия отмывает деньги с помощью интернет-казино

2 февраля 2013 20:45

Как мафия отмывает деньги с помощью интернет-казиноПо данным ООН, ежегодные доходы мафиозных структур от сбыта наркотиков, проституции и торговли людьми во всем мире составляют около 1,6 триллиона евро. Это примерно соответствует годовому объему ВВП таких стран как Италия или Великобритания. Чтобы иметь возможность открыто пользоваться этими деньгами, мафии необходимо легализовывать их. 

"Отмывание денег - это не мелкое преступление, а процесс, способствующий распространению организованной преступности, - считает экономист Инго Фидлер (Ingo Fiedler). - Если бы не было каналов для отмывания денег, не было бы и мафии". Преподаватель экономики из Гамбургского университета уверен: "крестные отцы" предпочитают использовать для легализации своих доходов самые дешевые и легкодоступные каналы, например онлайн-казино. 

Казино в руках мафии 

Инго Фидлеру известны факты, свидетельствующие о том, что организованные преступные группировки целенаправленно скупают существующие онлайн-казино и открывают новые. Чаще всего они зарегистрированы в странах, относящихся к так называемым "налоговым оазисам". У немецких финансовых служб нет возможности проверить, насколько легально такие сайты зарабатывают миллионы евро. "Международного обмена информацией в этой области нет, - поясняет Инго Фидлер. - Проверить, законным ли образом заработаны эти деньги, нельзя, но их можно абсолютно легально переводить на счет владельца сайта". 

Между тем, многие факты указывают на то, что итальянская мафия часто отмывает деньги через интернет-казино именно в Германии. Выступая на открытом заседании финансовой комиссии бундестага в ноябре 2012 года, сицилийский прокурор Роберто Скарпинато, специализирующийся на борьбе с мафией, заявил, что между Италией и Германией циркулируют "значительные денежные потоки". По его словам, у него есть показания 45 свидетелей, заявивших о том, что мафия выбрала Германию в качестве одной из стран для отмывания денег. Особенно активно для этих целей используются игровые залы и онлайн-казино. 

Полиция бездействует 

Швейцарский эксперт Андреас Франк (Andreas Frank) присутствовал на докладе итальянского прокурора в Берлине. Больше всего его поразило то, что впечатляющий рассказ Скарпинато не вызвал практически никакой реакции среди немецких политиков. И по сей день, по мнению Франка, ничего не предпринимается для решения этой проблемы. Депутаты бундестага перекладывают эту обязанность на плечи местных политиков. 

Действительно, с 2007 года регулированием игорного бизнеса в ФРГ занимаются федеральные земли. В январе 2012 года в земле Шлезвиг-Гольштейн решились на единственный в своем роде эксперимент и разрешили гражданам других стран ЕС открывать онлайн-казино в ФРГ. Год спустя, 24 января 2013 года, политики из Шлезвиг-Гольштейна пошли на попятную и отменили свое решение. Однако отозвать выданные лицензии на ведение игорного бизнеса в короткие сроки не получится. Таким образом, на территории ФРГ сегодня действуют как легальные игровые залы, так и онлайн-казино, которые используются для отмывания "грязных" денег. 

Андреас Франк считает, что эффективно бороться с отмыванием денег при такой неразберихе невозможно. Очередной попыткой властей стало принятие в декабре 2012 года "Закона, дополняющего закон об отмывании денег". Однако этот шаг тоже не приведет к удовлетворительному результату, считает эксперт. Ведь о том, как бороться с черным рынком игорного бизнеса, в законе нет ни слова. 

Решение примет Европейский суд 

В теории, легальные игровые залы следовало бы контролировать, а нелегальные - преследовать по закону. Но на практике все выглядит иначе. "Уголовных дел против владельцев игровых домов в интернете у нас нет, поиском и выявлением нелегальных онлайн-казино никто не занимается", - говорит Себастиан Фидлер (Sebastian Fiedler) из Союза работников уголовной полиции. Поддержки со стороны политиков полиция, по его словам, не получает. Не хватает специально обученного персонала, у сотрудников нет времени заниматься расследованиями дел по отмыванию денег в интернете. Поэтому черный рынок игорного бизнеса, по словам Себастиана Фидлера, процветает в Германии и далее. Полиция наблюдает за ситуацией, но опасаться владельцам казино нечего. 

Бездействие полиции, по мнению экономиста Инго Фидлера, даже на руку политикам, опасающимся того, что запутанное немецкое законодательство в этой сфере не соответствует нормам ЕС. По европейским законам, запрет казино и игровых залов в той или иной стране возможен только в том случае, если он обоснован интересами общественности, например борьбой с игровой зависимостью населения. 

Проблема в том, что в 2012 году лицензии на открытие онлайн-казино в Германии выдавали без особых проблем, пусть только в одной из 16-ти федеральных земель, Шлезвиг-Гольштейне. Поэтому аргументация немецкой стороны по закрытию доступа к игорному бизнесу в Германии Европейский суд может не устроить. 24 января 2013 года Федеральная судебная палата Германии (Bundesgerichtshof) отправила официальный запрос на этот счет в высшую судебную инстанцию ЕС, Европейский суд. Если судьи в Люксембурге посчитают решение официального Берлина неправомочным, то немецкий рынок игорного бизнеса все же придется открыть.

newsru


Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: